Geldwäscheprävention

Tower Casino verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unsere Maßnahmen orientieren sich an internationalen Standards und werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Identitätsprüfung (KYC)

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Identität unserer Kunden zu überprüfen. Dazu können wir folgende Dokumente anfordern: einen gültigen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) und einen Nachweis der Zahlungsmethode. Die Verifizierung muss vor der ersten Auszahlung abgeschlossen sein.

Transaktionsüberwachung

Alle Transaktionen auf unserer Plattform werden elektronisch überwacht. Ungewöhnliche Muster, wie etwa häufige Einzahlungen ohne entsprechende Spielaktivität oder Auszahlungsanträge an wechselnde Zahlungsmittel, werden von unserem Compliance-Team geprüft. In solchen Fällen kann eine zusätzliche Verifizierung erforderlich sein.

Meldepflicht

Verdächtige Aktivitäten werden den zuständigen Behörden gemeldet, wie es die gesetzlichen Vorschriften verlangen. Wir arbeiten mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um illegale Finanzströme zu verhindern.

Schulung und Sensibilisierung

Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig in der Erkennung verdächtiger Transaktionsmuster geschult. Das Compliance-Team hält sich über aktuelle regulatorische Entwicklungen auf dem Laufenden und passt unsere internen Verfahren entsprechend an. So stellen wir sicher, dass unsere Maßnahmen den jeweils geltenden Anforderungen entsprechen.